Жителям Калмыкии рассказали, кого могут проверить за переводы на карту.
В ФНС разъяснили, что контроль над переводами в первую очередь затронет тех, у кого есть признаки коммерческой деятельности. Речь идет о случаях, когда годовой незадекларированный доход превышает 2,4 млн рублей.
Критерии для выявления подозрительных переводов еще дорабатываются, но среди ориентиров называют регулярность поступлений и широкий круг отправителей. Эксперты считают, что автоматизированная система, которую планируют внедрить совместно ЦБ и ФНС, будет отслеживать физлиц без статуса ИП, если их доходы выглядят как скрытая предпринимательская деятельность.
Однако обычные переводы между родственниками и друзьями, возврат долгов, алименты и банковский кэшбэк не должны вызывать вопросов, если они не носят системный характер и не выглядят как бизнес-доход.
