Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении учредителя и генерального директора одного из юридических лиц республики. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что осужденные с января 2023 года по сентябрь 2024 года, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, организовали расчеты с контрагентами на сумму более 31 млн рублей, минуя расчетный счет организации, что исключило возможность налоговому органу произвести взыскание недоимки по налогам и сборам в установленном порядке.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УФНС России по Республике Калмыкия, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли региональное УФСБ России, ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия.
Следователем в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество предприятия и фигурантов на общую сумму 56 миллионов рублей.
Приговором суда учредителю компании назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, генеральному директору назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.